Серия профильных вебинаров
RTDM / AML / ANTIFRAUD / Risk Management
Вот и наступило лето, самое время немного выдохнуть, переосмыслить происходящее и собрать полезную информацию. Мы предлагаем вам вместе с нами обсудить темы автоматизации банковской деятельности, которые стали особенно актуальны после ухода западных вендоров. Наша компания имеет успешный опыт автоматизации AML, Antifraud, операционных и кредитных рисков в российских банках топ-10 и топ-25.
Мы хотим поделиться своим видением и рассказать почему импортозамещение — это не вынужденная мера, а шаг вперед. Текущая ситуация, как и пандемия является драйвером цифровизации и переходом на решения нового поколения.
Мы запланировали 5 профильных вебинаров с 9 июня по 7 июля 2022 года по темам, в которых мы являемся экспертами: СПР (RTDM), Операционные риски, AML, KYC, Antifraud.
Участие бесплатное.
1. СПР (RTDM).
Импортозамещение Системы Принятия Решения (RTDM) на примере построение кредитного конвейера на платформе Нейронавтика.
09 июня 2022 года 16:00
Этот вебинар будет вам интересен, если есть необходимость внедрить или заменить систему принятия решения или кредитный конвейер от SAS, Experian или FICO. Мы расскажем о нашей платформе и подходах к внедрению системы принятия решений.
|
Спикер:
Николай ФилипенковНиколай занимается интеллектуальным анализом данных более 18 лет и имеет учёную степень кандидата физико-математических наук. С 2018 по 2022 год Николай работал доцентом, заведующим кафедрой на Факультете компьютерных наук НИУ ВШЭ, где он совместно с командой экспертов разрабатывал курсы по анализу данных в бизнесе. С 2010 года Николай участвовал в развитии решений SAS Fraud Framework for Banking и SAS Fraud Framework for Insurance. |
2. Операционные риски.
Не только импортозамещение систем по автоматизации управления операционными рисками. Универсальное, удобное и открытое решение для финансовых и нефинансовых отраслей. Реальный опыт внедрения и использования решения в банке Союз.
16 июня 2022 года 16:00
Задачи по автоматизации СУОР могут решаться различными способами, вплоть до простых регламентов и ручной обработки событий. Но все-таки в большинстве компаний этот процесс автоматизируется и чаще всего это было сделано на западных решениях. Мы расскажем вам о конкретных шагах по импортозамещению СУОР, а также предлагаем вам обсудить какой функционал является наиболее важным для того, чтобы получить быстрый результат, удобство использования и максимально автоматизировать процессы по управлению операционным риском.
|
Спикер
Ирина Нохрина
|
| Спикер Елена Лагашина Руководитель отдела управления операционными рисками и страхованием, Банк СОЮЗ (АО).
С 2021 года руководит проектом по внедрению требований Банка России к организации системы управления операционным риском в Банке СОЮЗ. В рамках проекта с участием Елены была внедрена автоматизированная система управления операционными рисками, а также были модернизированы и разработаны «с нуля» внутренние нормативные документы по операционному риску согласно новым требованиям Банка России. |
3. AML.
Новая реальность AML и комплаенса, как всему соответствовать и все успевать.
23 июня 2022 года 16:00
Кроме задач импортозамещения характер задач по AML сильно изменился в последнее время. Если раньше многие задачи по ПОД/ФТ заключались в анализе транзакций постфактум и формировании отчетов, что иногда делалось вообще вручную, то современные вызовы сильно расширили понятие AML и финансового контроля, наборы используемых проверок и решаемые задачи. Многие задачи перешли от проверок постфактум, на онлайн проверки по большому объему данных, часто не всегда структурированных. Платформы старого поколения ограниченно подходят для решения всего спектра задач в области финансового контроля.
Какими характеристиками должна обладать современная платформа по AML и на что важно обратить внимание при выборе решения мы расскажем на нашем вебинаре.
Как пример новых задач про AML расскажем про санкционный скриннинг.
|
Спикер:Ксения СидоринаЯвлялась руководителем топологического исследования «Отмывание денег через страховые компании» на площадке Евразийской группы совместно с финансовыми подразделениями Китая. Долгое время работала в Росфинмониторинге, занимаясь выявлением топологий преступных финансовых схем и проведением финансовых расследований. В настоящее время Ксения эксперт по широкому кругу вопросов в области ПОД/ФТ, санкционного скрининга. На проектах внедрения в банках из топ-10 и топ-25 занималась разработкой критериев и признаков по распознаванию необычных операций/сделок, санкционных/высокорисковых субъектов, автоматизацией банковских процессов, настройкой алгоритмов машинного обучения. |
4. ЗСК.
KYC или Знай Своего Клиента. Автоматизация процессов по ранжированию, выявлению степени риска и дальнейшим действиям с клиентом для выполнения 423-ФЗ и не только.
30 июня 2022 года 16:00
Мы расскажем, как можно быстро автоматизировать процессы, связанные с проверкой клиентской базы по различным источникам, одним из которых является информационная платформа «Знай своего клиента» на базе ЦБ РФ (Федеральный закон от 21 декабря 2021г. № 423-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»). Проверка клиентской базы осуществляется в Системе по настраиваемым алгоритмам, в которую предварительно можно загрузить любые проверочные списки. Система позволяет ранжировать клиентскую базу с присвоением категорий, гибко настраивать модель принятия решений в отношении клиента, управлять рисками с применением машинного интеллекта.
 | Спикер:Ксения СидоринаЯвлялась руководителем топологического исследования «Отмывание денег через страховые компании» на площадке Евразийской группы совместно с финансовыми подразделениями Китая. Долгое время работала в Росфинмониторинге, занимаясь выявлением топологий преступных финансовых схем и проведением финансовых расследований. В настоящее время Ксения эксперт по широкому кругу вопросов в области ПОД/ФТ, санкционного скрининга. На проектах внедрения в банках из топ-10 и топ-25 занималась разработкой критериев и признаков по распознаванию необычных операций/сделок, санкционных/высокорисковых субъектов, автоматизацией банковских процессов, настройкой алгоритмов машинного обучения. |
5. Antifraud.
Современный подход к решению задач антифрода.
Можно ли сочетать преимущества коробочного решения с гибкостью собственной разработки? Можно ли внедрить и поддерживать антифрод силами ИТ?
07 июля 2022 года 16:00
С одной стороны многие использовали западное ПО для решения задач по борьбе с фродом и возникла необходимость их заместить. С другой — отечественные предложения часто ограничены узкой областью, закрыты к доработкам или используют базу данных, которой нет в реестре отечественного ПО. Мы расскажем, как можно получить преимущества коробочного решения, но сохранить гибкость в развитие и поддержке решения собственными силами.
|
Спикер:Андрей ШипиловАндрей более 15 лет занимается внедрением систем по автоматизации банковской деятельности связанной с финансовым мониторингом в России и других странах СНГ. Сначала это было внедрение западных систем, но со временем накопленный опыт и методология вместе с командой компании Консалтика привели к созданию собственного решения. |